Conseil d'administration d'Air France-KLM
Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Il concourt à ce titre avec la Direction générale, à son bon fonctionnement en s'appuyant sur les avis et les recommandations des comités spécialisés.
Les administarteurs sont au nombre de 15.
Le Conseil d'administration fonctionne selon les principes du gouvernement d'entreprise en vigueur en France tels que présentés dans le rapport AFEP-MEDEF d'octobre 2003.
Afin de se conformer aux principes de gouvernement d'entreprise et de suivre les conclusions des travaux d'évaluation du Conseil, l'Assemblée générale du 10 juillet 2008 a décidé de réduire la durée du mandat des administrateurs de six à quatre ans (sans modification de la durée des mandats en cours à la date de l'Assemblée) et de mettre en place un processus d'échelonnement des renouvellements des mandats.
Compte tenu du mode de désignation d'une partie des administrateurs qui résultes tant de dispositions législatives particulières (notamment pour les représentants de l'Etat), que des accords conclus avec la société KLM, le Conseil n'a pas été amené à débattre de l'indépendance de ses membres au regard des critères fixés par le rapport AFEP-MEDEF.
Composition du Conseil d'administration
| Nom, Prénom, date de naissance | Fonction dans la société | Principaux autres mandats et fonctions | Cursus |
| Jean-Cyril Spinetta 4 octobre 1943 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale, Président du Conseil d'administration | -Representant permanent d'Air France au Conseil d'administration du Monde Entreprises, Membre du Board of governors de IATA (International Air Transport Association). -Administrateur de Saint Gobain, d'Alcatel-Lucent, GDF Suez et La Poste | Diplômé de l'institut des Sciences Politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration |
| Leo M.van Wijk 18 octobre 1946 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale, Vice-président du Conseil d'administration | -Membre du conseil de surveillance de Martinair, D'Aegon N.V, de Randstad Holding N.V, de la direction du tourisme néerlandais | Titulaire d'un Master en sciences économiques |
| Patricia Barbizet 17 avril 1955 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Directeur général et administrateur d'Artémis, | Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris |
| Bruno Bézard 19 mai 1963 | Administrateur représentant de l'Etat | -Directeur général de l'Agence des participations de l'Etat -Administrateur d'EDF, La Poste, Areva, France Telecom et Thalès | Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale d'Administration |
| Frederik Bolkestein 1933 | Administrateur | -Membre du Conseil de Surveillance de Nederlandsche Bank. | Diplômé en droit de l'université de Leiden |
| Jean-François Dehecq 1 janvier 1940 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Président du Conseil d'Administration de Sanofi-Aventis, -Administrateur de Véolia Environnement | Diplômé de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers |
| Philippe Josse 23 septembre 1960 | Administrateur représentant de l'Etat | -Directeur du Budget, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. | Diplômé de l'Institut des Sciences Politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration |
| Jean-Marc Espalioux 18 mars 1952 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Président de financière Agache Private Equity -Membre du conseil de surveillance du groupe Flo, de Homair Vacances, de Lyparis -Administrateur de Veolia Environnement, -Censeur au Conseil de surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne. | Diplômé de l'Institut des Sciences Politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration |
| Pierre-Henri Gourgeon 28 avril 1946 | Administrateur nommé par L'Assemblée générale, Directeur Général Air France-KLM et Air France | - Représentant permanent d'Air France-KLM au Conseil d'administration d'Air France. -Vice président du Conseil d'administration d'Amadeus IT Group. -Membre du conseil de surveillance de Steria | Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSA, titulaire du Master of Science du Californian Institute of Pasadena |
| Claude Gressier 2 juillet 1943 | Administrateur représentant de l'Etat | -Président de la section Economie et Transports du Conseil Général des Ponts et Chaussées -Administrateur de la SNCF | Diplômé de l'Institut des Sciences Politiques de Paris, ingénieur des Ponts et Chaussées et ancien élève de l'Ecole Polytechnique |
| Cornelis J.A. van Lede 21 novembre 1942 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Président du Conseil d'administration de l'INSEAD (Institute of Business Administration), -Administrateur de Sara Lee Corp, -Président du Conseil de surveillance de Heineken, -Membre du Conseil de surveillance de Philips Electonics et de Air Liquide. | Diplômé en droit Université de Leiden, MBA de l'INSEAD (Fontainebleau) |
| Didier Le Chaton 3 février 1951 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Commandant de bord Boeing 747-400 -Représentant les personnels navigants techniques. | Diplômé de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile |
| Christian Magne 20 août 1952 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale, représentant les actionnaires salariés | -cadre financier -Représentant les personnels au sol et navigant commercial. | |
| Floris A.Maljers 12 août 1936 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Président du Conseil d'administration de l'Ecole de Management de Rotterdam, | Titulaire d'un MA en économie, Université d'Amsterdam |
| Pierre Richard 9 mars 1941 | Administrateur nommé par l'Assemblée générale | -Administrateur de Generali France Holding, EDF Energies Nouvelles -expert auprès du Conseil d'administration de la Banque Européenne d'Investissement (Luxembourg) - Membre du conseil de surveillance et administrateur du groupe Le Monde. | Ancien élève de l'Ecole Polytechnique |
Comités du Conseil d'administration
Comités | Composition | Missions |
Comité |
| Le comité a pour principales attributions d'examiner les comptes consolidés intérimaires et annuels afin d'éclairer le conseil d'administration sur leur contenu et de veiller à l'exhaustivité, la fiabilité et la qualité des informations, y compris prévisionnelles, fournies aux actionnaires et au marché. |
Comité de | |
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Comité de nomination | | |
| Comité de stratégie | - Jean-Cyril Spinetta, Président du comité - Leo van Wijk - Patricia Barbizet - Philippe Josse - Claude Gressier - Didier Le Chaton - Christian Magne | Les attributions du comité comprennent l'étude des orientations stratégiques du groupe, les évolutions de son périmètre en matière de flotte ou de filiales, l'acquisition ou la cession d'actifs aériens ou non aériens, la politique de sous-traitance aérienne et d'alliance. |
Réglement intérieur du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a adopté, le 17 juin 2004, un règlement intérieur inspiré des rapports Bouton et Vienot. Outre les limitations de pouvoirs du Directeur Général, ce règlement précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil, fixe les droits et les devoirs des administrateurs en matière d'information, de communication des dossiers, de confidentialité et de conflit d'intérêts et détermine également les attributions de chacun des comités spécialisés institués au sein du Conseil.
Le règlement intérieur est régulièrement mis à jour ; il a en particulier été modifié par le Conseil d'administration le 26 mars 2009 afin, notamment, de :
- préciser le rôle et les attributions du Président et du Directeur Général à la suite de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général intervenue le 1er janvier 2009,
- supprimer les références au Comité de stratégie, dans la mesure où la stratégie du groupe est désormais présentée directement au sein du Conseil d'administration, à l'occasion notamment d'une réunion annuelle dédiée à la stratégie.
